एक यूएस नियामक तीन बैंक कर्मचारियों को इलाज कर रहा है, जिनके कारण JPMorgan Chase और Citi में लगभग $1 मिलियन का नुकसान हुआ।
ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर ऑफ द अकाउंटी (OCC) कहता है कि तान्या जज्मिन कोर्टेज ने कैलिफोर्निया में सिटी बैंक के टेलर के रूप में काम करते हुए एक तीसरे पक्ष को नकली ग्राहक सूचना बेच दी और नकदी प्राप्त की।
कोर्टेज का आरोप है कि उसने $4,560 को अपने पास रखा और OCC कहता है कि इस अवैध बिक्री से नवंबर 2020 से मई 2022 के बीच चेक धोखाधड़ी के कारण $348,487 का नुकसान हुआ।
उसी बीच, OCC कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी में एक JPMorgan Chase शाखा में एक सहयोगी बैंकर ने एक नामरहित सहकर्मी के साथ साजिश की थी, नकदी चोरी करने के लिए।
एजेंसी ने लेरोन कोर्नेगे का आरोप लगाया है कि वह बैंक की चोरी को ढकने के लिए बैंक की सामान्य लेजर में नकली बिल्स की रसीद बनाने का आरोप लगाया गया है, जिससे बैंक के लिए कम से कम $201,785 का नुकसान हुआ।
कथित चोरी जनवरी 2020 से जून 2021 तक हुई थी।
आखिरकार, OCC कहता है कि लेक्सस इनेज लुईस – एक सिटी कर्मचारी ने अपने काम में छोड़ दिया था जो वसूली विभाग में अपनी बहन बनकर पुनः नियुक्त की गई थी।
इस समय, ल्यूइस का आरोप है कि उसने कार्डों पर सिस्टमिक धोखाधड़ी लॉक को सस्पेंड करके कंप्रोमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पर लेन-देन होने दिया।
“प्रतिक्रियादाता के कार्रवाई से 672 अनधिकृत, धोखाधड़़ लेन-देन के लेन-देन कार्ड खातों पर हुए, जिसमें कुल $389,127.74 की धोखाधड़़ लेन-देन और बैंक का नुकसान हुआ।”
लुईस का काम 2022 के सितंबर से 2023 के मार्च तक एक झूठी पहचान के तहत हुआ था।
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उत्पन्न छवि: मिडजर्नी